证券代码：000985 证券简称：hjc888黄金城 公告编号：200910
hjc888黄金城股份有限公司2008年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
1.3 除下列董事外，其他董事出席了审议本次年报的董事会会议。
未出席董事姓名 未出席会议原因 被委托人姓名
万志强 公出。 刘恩家
肖锐 公出。 张好宽
1.4 信永中和会计师事务所为本公司2008年度财务报告出具了标准审计报告。
1.5 公司董事长万志强先生、总经理张好宽先生、总会计师刘先生、财务部部长马化征先生声明：保证2008年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
股票简称 hjc888黄金城
股票代码 000985
上市交易所 深圳证券交易所
注册地址 大庆高新技术产业开发区建设路239号
注册地址的邮政编码 163316
办公地址 大庆高新技术产业开发区建设路239号
办公地址的邮政编码 163316
公司国际互联网网址 http//www.huake.com
电子信箱 huake@huake.com
2.2 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 孟凡礼 刘靖华
联系地址 大庆高新技术产业开发区建设路239号 大庆高新技术产业开发区建设路239号
电话 0459-6280287 0459-6280287
传真 0459-6282351 0459-6282351
电子信箱 m@huake.com
§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：（人民币）元
2008年 2007年 本年比上年增减（％） 2006年
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
营业收入 1,138,654,320.49 961,145,341.11 961,145,341.11 18.47% 822,403,729.18 828,898,299.54
利润总额 -20,504,489.87 15,843,002.61 17,762,603.27 -215.44% 11,363,061.03 11,363,061.03
归属于上市公司股东的净利润 -11,677,064.96 18,204,528.50 19,836,189.06 -158.87% 11,892,890.66 12,463,595.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -9,089,784.02 17,128,567.23 18,760,227.79 -148.45% 11,325,398.65 11,896,103.68
经营活动产生的现金流量净额 53,238,116.95 39,986,887.60 39,986,887.60 33.14% -394,305.39 -934,305.39
2008年末 2007年末 本年末比上年末增减（％） 2006年末
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
总资产 475,669,474.00 523,771,928.42 516,098,853.30 -7.83% 501,172,106.63 502,451,825.70
所有者权益 434,849,982.33 453,670,151.73 455,301,812.29 -4.49% 427,889,134.22 429,168,853.29
股本 129,639,500.00 129,639,500.00 129,639,500.00 129,639,500.00 129,639,500.00
3.2 主要财务指标
单位：（人民币）元
2008年 2007年 本年比上年增减（％） 2006年
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
基本每股收益（元/股） -0.09 0.14 0.15 -160.00% 0.09 0.10
稀释每股收益（元/股） -0.09 0.14 0.15 -160.00% 0.09 0.10
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） -0.07 0.13 0.14 -150.00% 0.08 0.09
全面摊薄净资产收益率（%） -2.69% 4.01% 4.36% -7.05% 2.78% 2.90%
加权平均净资产收益率（%） -2.63% 4.20% 4.56% -7.19% 2.78% 2.91%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%） -2.09% 3.78% 4.12% -6.21% 2.65% 2.77%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -2.05% 3.95% 4.32% -6.37% 2.65% 2.78%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.41 0.31 0.31 32.26% -0.003 -0.007
2008年末 2007年末 本年末比上年末增减（％） 2006年末
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.35 3.50 3.51 -4.56% 3.30 3.31
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 -3,371,587.88
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 566,351.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 217,955.94
合计 -2,587,280.94 -
3.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位：股
本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例
一、有限售条件股份 67,070,600 51.74% -17,250,000 -17,250,000 49,820,600 38.43%
1、国家持股 7,230,900 5.58% -5,750,000 -5,750,000 1,480,900 1.14%
2、国有法人持股 59,839,700 46.16% -11,500,000 -11,500,000 48,339,700 37.29%
3、其他内资持股
其中：境内非国有法人持股
境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
5、高管股份
二、无限售条件股份 62,568,900 48.26% 17,250,000 17,250,000 79,818,900 61.57%
1、人民币普通股 62,568,900 48.26% 17,250,000 17,250,000 79,818,900 61.57%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数 129,639,500 100.00% 129,639,500 100.00%
限售股份变动情况表
单位：股
股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期
中国石油大庆石油化工总厂 45,250,000 5,750,000 0 39,500,000 股权分置改革 20081027
中国石油林源炼油厂 14,589,700 5,750,000 0 8,839,700 股权分置改革 20081027
大庆高新国有资产运营有限公司 7,230,900 5,750,000 0 1,480,900 股权分置改革 20081027
合计 67,070,600 17,250,000 0 49,820,600 － －
4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 9,991
前10名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量
中国石油大庆石油化工总厂 国有法人 39.34% 51,000,000 45,250,000 0
中国石油林源炼油厂 国有法人 15.69% 20,339,700 14,589,700 0
大庆高新国有资产运营有限公司 国家 8.47% 10,980,900 723,090 0
郑烨 境内自然人 1.10% 1,424,243 0 0
李玉兰 境内自然人 0.98% 1,267,500 0 0
广州市京海龙实业有限公司 境内非国有法人 0.82% 1,060,000 0 0
陈悦华 境内自然人 0.58% 758,224 0 0
吴关校 境内自然人 0.49% 632,601 0 0
刘红 境内自然人 0.45% 587,086 0 0
陈枫 境内自然人 0.38% 491,700 0 0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
中国石油大庆石油化工总厂 11,500,000 人民币普通股
中国石油林源炼油厂 11,500,000 人民币普通股
大庆高新国有资产运营有限公司 9,500,000 人民币普通股
郑烨 1,424,243 人民币普通股
李玉兰 1,267,500 人民币普通股
广州市京海龙实业有限公司 1,060,000 人民币普通股
陈悦华 758,224 人民币普通股
吴关校 632,601 人民币普通股
刘红 587,086 人民币普通股
陈枫 491,700 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前十名股东中，大庆石油化工总厂和林源炼油厂同为中国石油天然气集团公司全资企业。未知其余股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
中国石油天然气集团公司（英文缩写：CNPC）是根据国务院机构改革方案，于1998年7月在原中国石油天然气总公司的基础上组建的特大型石油石化企业集团，系国务院国资委直属国有独资公司，是一家集油气勘探开发、炼油化工、油品销售、油气储运、石油贸易、工程技术服务和石油装备制造于一体的综合性能源公司。
注册地址：北京市东城区东直门北大街9号
法定代表人：蒋洁敏
注册资本：2,404亿元
经营范围：石油天然气勘探开发、石油炼制、石油化工、油气储运、油品销售、天然气利用、国际石油贸易，以及石油石化技术服务、工程建设承包、装备制造和基地服务等。
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前） 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
万志强 董事长 男 52 2007年12月12日 2010年12月12日 0 0 - 0.00 是
张好宽 董事 男 44 2007年12月12日 2010年12月12日 0 0 - 18.89 否
宋之杰 独立董事 男 55 2007年12月12日 2010年12月12日 0 0 - 3.60 否
赵士刚 独立董事 男 46 2007年12月12日 2010年12月12日 0 0 - 3.60 否
吕延防 独立董事 男 52 2007年12月12日 2010年12月12日 0 0 - 3.60 否
刘恩家 董事 男 59 2007年12月12日 2010年12月12日 0 0 - 0.00 是
肖锐 董事 女 58 2007年12月12日 2010年12月12日 0 0 - 0.00 是
王方玉 董事 男 55 2007年12月12日 2010年12月12日 0 0 - 2.40 是
孟凡礼 董事 男 41 2007年12月12日 2010年12月12日 0 0 - 12.83 否
盖文国 监事会主席 男 43 2008年10月08日 2010年12月12日 0 0 - 0.00 是
季振华 监事 男 56 2007年12月12日 2010年12月12日 0 0 - 0.00 是
张伟军 监事 男 41 2007年12月12日 2010年12月12日 0 0 - 11.43 否
姜金堂 监事 男 43 2008年03月19日 2010年12月12日 0 0 - 10.15 否
贺丽萍 监事 女 46 2007年12月12日 2010年12月12日 0 0 - 1.20 是
刘斌 总会计师 男 52 2007年12月12日 2010年12月12日 0 0 - 15.64 否
王禹 副总经理 男 47 2007年12月12日 2010年12月12日 0 0 - 15.33 否
张雄森 副总经理 男 52 2007年12月12日 2010年12月12日 0 0 - 15.69 否
李东明 副总经理 男 44 2007年12月12日 2010年12月12日 0 0 - 15.24 否
合计 - - - - - 0 0 - 129.60 -
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
5.2 董事出席董事会会议情况
董事姓名 具体职务 应出席次数 现场出席次数 以通讯方式参加会议次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未亲自出席会议
万志强 董事长 5 2 3 0 0 否
刘恩家 董事 5 2 3 0 0 否
王方玉 董事 5 2 3 0 0 否
肖锐 董事 5 2 3 0 0 否
宋之杰 独立董事 5 1 3 1 0 否
赵士刚 独立董事 5 2 3 0 0 否
吕延防 独立董事 5 1 3 1 0 否
张好宽 董事 5 2 3 0 0 否
孟凡礼 董事 5 2 3 0 0 否
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
年内召开董事会会议次数 5
其中：现场会议次数 2
通讯方式召开会议次数 3
现场结合通讯方式召开会议次数 0
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
一、报告期内公司经营情况回顾
（一）公司总体经营情况
2008年是公司经营环境变化比较大的一年，前三个季度化工产品市场较好，公司主导产品的价格也比较稳定，但是，从10月份开始，受全球金融风暴的影响和冲击，下游行业纷纷停产、减产，致使公司的产品也随之受到了比较大的冲击，产品的价格出现了大幅下降。对此，公司积极应对发生重大变化的经营环境，努力探索应对市场变化的经营策略，抓住机遇，迎接挑战：一是调整经营计划，合理组织生产，积极组织有效益产品的生产，停止亏损较大产品的生产，力争最大限度的减少损失。二是加大产品销售力度，降低库存，回笼资金，保证现金流不断。三是加强内部控制，努力降低各种费用及生产成本；四是加强了对市场调研、跟踪和预测，提高了经营决策的及时性、有效性，使金融危机造成的损失降到了最低程度。全年共销售各种石化产品24.84万吨；实现营业收入113,865.43万元，同比增长18.47%，亏损1,167.71万元。
（二）公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩
大庆恒致电缆材料股份有限公司成立于1997年1月，注册资本为4,030万元，本公司持有该公司47.15%股权，主要从事聚乙烯电缆材料系列产品及相关产品的生产和销售，技术咨询服务业务。报告期内该公司总资产1,449.83万元,净资产274.97万元,营业收入2,020.68万元,营业成本2,183.22万元，亏损630.11万元。
（三）报告期内公司节能减排、技术创新情况
1、公司积极推进节能减排工作，把2008年确定为公司“节能减排年”，成立了以总经理为组长的节能减排工作领导小组，明确了节能减排工作基本原则：全员参与，落实职责，技改挖潜，降低消耗，提升管理，增加效益。制定了《节能减排工作实施方案》，落实管理责任，堵塞管理漏洞，提高管理水平，把各项能耗、消耗指标做为目标管理考核指标进行逐级分解，并按月落实考核。
结合各装置生产运行实际情况，全面查找排放点，核定设施的能耗消耗情况，通过数据分析，对于多消耗、超标排放的情况进行原因分析和评价，制定科学合理的改造措施和方案。2008年共计投入改造资金60万元，进行了25项技术改造，已全部实施完成。节能减排技术改造完成并投入运行以后，对改造效果进行了评价，通过持续不断的改进，达到节能和减排的目的。
2009年公司将运用新工艺、新技术进行节能技术改造，同时继续加大对节能减排改造的资金投入力度，对高能耗、高消耗的设施进行技术改造，达到清洁生产、节约能源的效果，进一步提高公司的经济效益和社会效益。
2、公司2008年共投入三百余万元研发费用，用于单烯烃改性间戊二烯石油树脂、DCPD石油树脂、高光泽、高刚性PP等新产品的研制开发。新开发的产品性能处于国内先进水平。
2008年公司被评定为国家高新技术企业。
2008年公司申请了2项国家发明专利，分别是《碳九石油树脂连续催化聚合集成工艺》和《氢化碳九石油树脂的工业制造技术》，专利初步审核已经通过 。
公司拥有自己的技术研究开发中心，该中心为省级企业技术研发中心。中心人员配备齐全，拥有先进的实验、检测设备70余台套。自主创新能力不断得到提高，进一步加快了新产品、新技术的开发速度，提高了新产品、新技术开发的成功率，提高了产品附加值，降低原料及能源消耗，增强了公司综合竞争力。
二、对公司未来发展的展望
（一）公司所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局
公司所处行业为化工行业，主要以石油树脂、聚丙烯、聚烯烃改性专用树脂的研发、生产和销售为主。目前，全球石油树脂产能约达100万吨/年，我国石油树脂生产能力约为10万吨/年，市场需求量为18万吨/年左右，并且需求量正在以8-12%的速度增长。公司石油树脂年销售量约为2万吨，在国内市场占有率约20%。公司正在进行高档专用石油树脂的开发，预计2009年公司石油树脂销售形势还会较好。我国是聚烯烃消费大国，国内化工行业的主要企业将在近几年内大量扩能，以提高我国聚烯烃的自给率。公司生产的聚丙烯粉料质量稳定，在市场上有较强的竞争力，2009年预计销售量将在3万吨左右，目标市场以东北三省为主、江浙市场为辅，以确保利润最大化。全世界聚烯烃改性专用树脂年产量达到2000万吨以上，主要应用于汽车、家电、通信、计算机等领域。我国聚烯烃改性专用树脂年产量达到60万吨。未来五年聚烯烃改性专用树脂需求量将以10-20%的速度增长。公司聚烯烃改性专用树脂产能约3万吨/年，2009年预计销售量将在1.2万吨左右。与国内同行业相比，公司在原料、生产设备、新产品开发和产品质量都有一定的优势，但在市场开发上有一定的难度，公司将根据不同用户对产品性能的要求，使产品系列化，降低产品成本，提高市场竞争能力。
（二）公司未来的发展规划及新年度的经营发展计划
公司将集中力量做好树脂材料及其专用料，石油树脂向专业化、高技术含量、环保友好方向发展。一是通用树脂要扩大生产规模，形成规模经济效益，使公司的裂解C5、C9加工能力及其树脂生产能力达到国内最大规模，同时努力提高产品的质量，使产品具有更强的竞争力；二是不断开发科技含量高的专用树脂材料，包括胶粘剂、高档路标漆、橡胶等专用石油树脂的开发，力争成为生产高档石油树脂、专用石油树脂产品的优秀企业；三是充分利用大庆地区聚烯烃资源优势和公司科研开发基础设施优势，开发性能优异的聚烯烃改性树脂材料，更大范围的代替进口材料、金属材料，推动公司的持续快速发展。
2009 年度，公司计划实现营业收入100,000万元，，总体费用水平与2008年度基本持平。
（三）资金需求情况
为实现2009年的经营目标，预计资金需求在一亿元，该部分资金需求主要依靠销售产品的资金及少量债务融资来满足。
（四）公司实现未来发展战略可能出现的不利因素及采取的对策、措施
1、可能出现的不利因素
受金融风暴的影响，市场不确定因素增加，市场竞争加剧；原材料供应紧张，铁路运输紧张；环境保护问题等。
2、拟采取的对策、措施
拓展原材料采购渠道，加强过程控制与目标管理，努力为终端客户提供增值的服务，积极推进技术创新、产品开发和项目建设，做好人力资源开发和后备力量的培养，提高公司的核心竞争力、实现可持续发展与股东权益的最大化。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
主营业务分行业情况
分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%) 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 营业利润率比上年增减（%）
化工产品 113,865.43 108,349.75 4.84% 18.47% 21.84% -2.39%
主营业务分产品情况
重芳烃(合格品) 40,035.24 39,304.14 1.83% 101.08% 94.33% 0.34%
加氢戊烯 19,249.56 18,570.42 3.53% 12.84% 24.60% -9.10%
聚丙烯 19,237.20 19,649.56 -2.14% 762.52% 1,327.92% -6.04%
6.3 主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
境内 108,207.05 16.06%
境外 5,072.42 118.61%
6.4 采用公允价值计量的项目
□ 适用 √ 不适用
6.5 募集资金使用情况
□ 适用 √ 不适用
变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.6 非募集资金项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
10万吨/年乙烯裂解C5综合利用项目 13,500.00 70.96% -
合计 13,500.00 - -
6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明
√ 适用 □ 不适用
根据财政部《关于做好执行会计准则企业2008年年报工作的通知》（财会函[2008]60号）要求，公司变更安全生产费用提取及使用的会计处理，由原提取时计入当期损益并作为长期应付款处理，变更为从税后利润中提取，并在股东权益中的“盈余公积”项下以“专项储备”项目单独反映。
该会计政策变更采用追溯调整法，对比较期间2007年度财务报表的影响为：调增2007年12月31日盈余公积2,753,981.70元，调减未分配利润 1,122,321.14元；调增2007年度净利润1,631,660.56元。
6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
公司2008年度实现净利润-1167.71万元，加年初未分配利润4253.47万元,可供股东分配利润为3085.76万元，减专项储备基金412.78万元，减本期已分配利润907.48万元，期末未分配利润1765.50万元。2008年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
公司前三年现金分红情况
单位：（人民币）元
现金分红金额（含税） 合并报表中归属于母公司所有者的净利润 占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率
2007年 9,074,765.00 19,836,189.06 45.75%
2006年 6,481,975.00 12,463,595.69 52.01%
2005年 7,778,370.00 18,617,383.82 41.78%
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
7.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
7.3 重大担保
□ 适用 √ 不适用
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
关联方 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务
交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例
中国石油大庆石油化工总厂 0.00 0.00% 10.25 0.01%
中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司 0.00 0.00% 61,203.46 59.02%
中国石油天然气股份有限公司东北化工销售分公司 0.00 0.00% 2,216.52 2.14%
大庆龙化新实业总公司 0.00 0.00% 35,495.08 34.23%
哈尔滨东庆包装有限公司 0.00 0.00% 108.92 0.11%
大庆高新区华滨化工有限公司 328.01 0.29% 0.00 0.00%
合计 328.01 0.29% 99,034.23 95.50%
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0.00万元。
7.4.2 关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
7.4.3 2008年资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7.6 承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
持股5%以上股东兑现了其在股权分置改革中的法定承诺。
公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
股改承诺 法定承诺 持股5%以上股东兑现了其在股权分置改革中的法定承诺。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 - -
重大资产重组时所作承诺 - -
发行时所作承诺 - -
其他对公司中小股东所作承诺 - -
7.7 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
2008 年度，公司监事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本着对股东负责的态度，认真履行了监事会的职能。本年度，监事会共召开了四次监事会会议，列席了公司召开的董事会和股东大会，对公司重大事项决策和决议形成的程序进行了监督，对公司依法运作等方面进行了检查。在维护公司利益、股东合法权益、完善法人治理结构等工作中，发挥了积极的作用。
一、监事会会议情况
2008年公司共召开监事会会议四次，具体情况如下：
1、四届监事会第二次会议于2008年2月2日在公司四楼会议室召开。
会议决议公告刊登于2008年2月5日出版的《中国证券报》上。
2、2008年第一次临时监事会会议于2008年4月18日以通讯方式召开。
3、四届监事会第三次会议于2008年4月20日在公司三楼会议室召开。
会议决议公告刊登于2008年8月22日出版的《中国证券报》上。
4、2008年第二次临时监事会会议于2008年10月28日在公司三楼会议室召开。
会议决议公告刊登于2008年10月30日出版的《中国证券报》上。
二、监事会对公司有关事项的独立意见
（一）公司依法运作情况
2008年度，公司监事会成员列席了公司召开的董事会、股东大会，并根据有关法律、法规和规范性文件，对董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事、经理执行公司职务的情况等进行了监督。监事会认为，公司董事会能够按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他有关法律、法规进行规范运作，严格执行股东大会的各项决议和授权，决策程序科学、合法，公司本着审慎的态度，建立了规范、高效、权责明确制衡的法人治理结构，完善了公司管理制度，使公司对各种重大事项的决策程序制度化、科学化；建立了完善、合理、有效的内部控制制度，能够充分保障信息的准确性和资产的完整性，更好的维护股东特别是中小股东和公司的利益不受损害。
公司高级管理人员能够忠于职守，勤勉尽责、勇于开拓，遵章守法，诚实勤勉地履行股东大会和公司章程所赋予的职责，努力维护全体股东的利益，没有发现公司董事、经理在执行职务时违反法律、法规和公司章程的行为，没有损害股东和公司利益的行为。
2008年，公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，进一步修订了内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。公司内部控制制度健全、组织机构完整、人员齐备，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督。没有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。
（二）检查公司财务情况
公司监事会对公司2008年财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查。监事会认为：公司财务、会计制度健全，财务管理规范。信永中和会计师事务所有限责任公司出具的标准无保留意见的财务审计报告，客观公正、真实可靠地反映了公司的财务状况和经营成果。
（三）公司在本年度没有收购、出售资产事宜。
（四）公司关联交易公平合理，没有损害本公司的利益，无内幕交易行为。
§9 财务报告
9.1 审计意见
审计报告 标准无保留审计意见
审计报告正文
审计报告 XYZH/2008A9022
hjc888黄金城股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的hjc888黄金城股份有限公司（以下简称“hjc888黄金城公司”）合并及母公司财务报表，包括2008年12月31日的资产负债表，2008年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
按照企业会计准则的规定编制财务报表是hjc888黄金城公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为，hjc888黄金城公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了hjc888黄金城公司2008年12月31日的财务状况以及2008年度的经营成果和现金流量。
信永中和会计师事务所 中国注册会计师：李宏志
中国注册会计师：邵立新
中国 北京 二○○九年四月二十三日
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位：hjc888黄金城股份有限公司 2008年12月31日 单位：（人民币）元
项目 期末余额 年初余额
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 55,243,711.39 54,882,658.29 47,900,763.03 46,316,328.96
结算备付金 0.00 0.00 0.00
拆出资金 0.00 0.00
交易性金融资产
应收票据 0.00 0.00 4,005,142.49 4,005,142.49
应收账款 2,701,875.29 13,345,541.82 3,940,774.10 9,248,303.93
预付款项 874,720.58 874,720.58 15,749,911.85 15,749,911.85
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 0.00
应收股利
其他应收款 3,754,579.72 3,754,579.72 1,313,295.03 1,311,512.83
买入返售金融资产
存货 53,419,912.04 51,209,920.05 86,676,132.84 85,306,994.25
一年内到期的非流动资产 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00
其他流动资产
流动资产合计 120,994,799.02 129,067,420.46 159,586,019.34 161,938,194.31
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 69,131,252.71 69,131,252.71 75,521,248.39 75,521,248.39
长期股权投资 617,196.01 1,913,690.29 617,196.01 19,617,196.01
投资性房地产
固定资产 249,997,659.50 240,295,907.91 258,153,630.12 246,907,658.61
在建工程 13,855,815.44 13,855,815.44 7,869,351.09 7,869,351.09
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 11,372,191.09 9,499,270.00 10,710,094.99 8,416,071.61
开发支出 0.00 0.00 700,000.00 700,000.00
商誉
长期待摊费用 2,155,597.30 2,155,597.30 899,708.07 899,708.07
递延所得税资产 7,544,962.93 7,544,962.93 2,041,605.29 2,041,605.29
其他非流动资产
非流动资产合计 354,674,674.98 344,396,496.58 356,512,833.96 361,972,839.07
资产总计 475,669,474.00 473,463,917.04 516,098,853.30 523,911,033.38
资产负债表（续表）
编制单位：hjc888黄金城股份有限公司 2008年12月31日 单位：（人民币）元
项目 期末余额 年初余额
合并 母公司 合并 母公司
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 23,262,784.75 22,887,548.97 35,723,036.12 35,010,089.59
预收款项 8,794,171.41 8,578,810.21 11,074,660.98 10,350,515.98
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,452,960.67 3,372,787.95 4,825,632.02 4,728,503.80
应交税费 -241,768.40 -318,917.00 1,833,563.74 1,545,061.69
应付利息
应付股利
其他应付款 4,098,114.77 4,093,704.58 2,562,852.41 2,529,771.89
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 39,366,263.20 38,613,934.71 56,019,745.27 54,163,942.95
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 39,366,263.20 38,613,934.71 56,019,745.27 54,163,942.95
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 129,639,500.00 129,639,500.00 129,639,500.00 129,639,500.00
资本公积 248,096,224.12 248,096,224.12 247,796,224.12 247,796,224.12
减：库存股
盈余公积 39,459,306.86 39,459,306.86 35,331,390.21 35,331,390.21
一般风险准备
未分配利润 17,654,951.35 17,654,951.35 42,534,697.96 56,979,976.10
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 434,849,982.33 434,849,982.33 455,301,812.29 469,747,090.43
少数股东权益 1,453,228.47 4,777,295.74
所有者权益合计 436,303,210.80 434,849,982.33 460,079,108.03 469,747,090.43
负债和所有者权益总计 475,669,474.00 473,463,917.04 516,098,853.30 523,911,033.38
9.2.2 利润表
编制单位：hjc888黄金城股份有限公司 2008年1-12月 单位：（人民币）元
项目 本期金额 上期金额
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 1,138,654,320.49 1,140,658,216.85 961,145,341.11 960,526,761.51
其中：营业收入 1,138,654,320.49 1,140,658,216.85 961,145,341.11 960,526,761.51
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,159,241,461.93 1,172,385,131.87 947,214,704.04 943,603,396.88
其中：营业成本 1,083,497,458.08 1,083,875,962.86 889,268,078.61 887,931,646.76
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,036,352.46 2,022,513.49 1,861,136.66 1,858,074.72
销售费用 12,450,366.40 11,623,447.82 7,868,735.15 7,305,646.41
管理费用 39,476,653.41 37,803,283.40 40,290,828.11 38,499,983.55
财务费用 -816,448.17 -807,628.15 895,398.57 897,691.05
资产减值损失 22,597,079.75 37,867,552.45 7,030,526.94 7,110,354.39
加：公允价值变动收益
投资收益（损失以“-”号填列） -111,532.14 -111,532.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） -20,587,141.44 -31,726,915.02 13,819,104.93 16,811,832.49
加：营业外收入 918,015.19 918,015.19 6,948,586.24 6,926,542.67
减：营业外支出 835,363.62 816,800.91 3,005,087.90 3,005,087.90
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -20,504,489.87 -31,625,700.74 17,762,603.27 20,733,287.26
减：所得税费用 -5,503,357.64 -5,503,357.64 -457,624.48 -457,624.48
五、净利润（净亏损以“-”号填列） -15,001,132.23 -26,122,343.10 18,220,227.75 21,190,911.74
归属于母公司所有者的净利润 -11,677,064.96 -26,122,343.10 19,836,189.06 21,190,911.74
少数股东损益 -3,324,067.27 -1,615,961.31
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.09 0.14
（二）稀释每股收益 -0.09 0.14
9.2.3 现金流量表
编制单位：hjc888黄金城股份有限公司 2008年1-12月 单位：（人民币）元
项目 本期金额 上期金额
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,328,625,002.79 1,326,325,541.82 1,134,337,857.69 1,127,787,213.76
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 943,997.06 943,997.06 1,877,421.03 1,877,421.03
收到其他与经营活动有关的现金 3,132,159.71 3,120,339.69 2,125,424.70 3,008,600.73
经营活动现金流入小计 1,332,701,159.56 1,330,389,878.57 1,138,340,703.42 1,132,673,235.52
购买商品、接受劳务支付的现金 1,172,673,690.46 1,171,761,452.49 1,016,424,443.19 1,014,402,180.70
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 53,971,907.79 53,018,190.20 40,689,635.36 39,899,478.05
支付的各项税费 25,416,876.42 25,000,095.41 20,982,516.88 20,550,206.16
支付其他与经营活动有关的现金 27,400,567.94 26,452,648.41 20,257,220.39 19,107,237.61
经营活动现金流出小计 1,279,463,042.61 1,276,232,386.51 1,098,353,815.82 1,093,959,102.52
经营活动产生的现金流量净额 53,238,116.95 54,157,492.06 39,986,887.60 38,714,133.00
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 51,000.00 51,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 122,708.00 122,708.00 104,324.00 104,324.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 321,389.00 321,389.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 122,708.00 122,708.00 476,713.00 476,713.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 38,043,111.59 37,739,105.73 28,660,410.95 28,660,410.95
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 38,043,111.59 37,739,105.73 28,660,410.95 28,660,410.95
投资活动产生的现金流量净额 -37,920,403.59 -37,616,397.73 -28,183,697.95 -28,183,697.95
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 100,000,000.00 100,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 1,100,000.00 1,100,000.00 300,000.00 300,000.00
筹资活动现金流入小计 1,100,000.00 1,100,000.00 100,300,000.00 100,300,000.00
偿还债务支付的现金 100,000,000.00 100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9,074,765.00 9,074,765.00 7,805,534.60 7,805,534.60
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 9,074,765.00 9,074,765.00 107,805,534.60 107,805,534.60
筹资活动产生的现金流量净额 -7,974,765.00 -7,974,765.00 -7,505,534.60 -7,505,534.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 7,342,948.36 8,566,329.33 4,297,655.05 3,024,900.45
加：期初现金及现金等价物余额 47,900,763.03 46,316,328.96 43,603,107.98 43,291,428.51
六、期末现金及现金等价物余额 55,243,711.39 54,882,658.29 47,900,763.03 46,316,328.96
9.2.4 所有者权益变动表
编制单位：hjc888黄金城股份有限公司 2008年度 单位：（人民币）元
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
一、上年年末余额 129,639,500.00 247,796,224.12 35,331,390.21 42,534,697.96 4,777,295.74 460,079,108.03
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 129,639,500.00 247,796,224.12 35,331,390.21 42,534,697.96 4,777,295.74 460,079,108.03
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） 300,000.00 4,127,916.65 -24,879,746.61 -3,324,067.27 -23,775,897.23
（一）净利润 -11,677,064.96 -3,324,067.27 -15,001,132.23
（二）直接计入所有者权益的利得和损失 300,000.00 300,000.00
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他 300,000.00 300,000.00
上述（一）和（二）小计 300,000.00 -11,677,064.96 -3,324,067.27 -14,701,132.23
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 5,414,170.50 -14,488,935.50 -9,074,765.00
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备 -9,074,765.00 -9,074,765.00
3．对所有者（或股东）的分配 5,414,170.50 -5,414,170.50
4．其他
（五）所有者权益内部结转 -1,286,253.85 1,286,253.85
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他 -1,286,253.85 1,286,253.85
四、本期期末余额 129,639,500.00 248,096,224.12 39,459,306.86 17,654,951.35 1,453,228.47 436,303,210.80
编制单位：hjc888黄金城股份有限公司 2007年度 单位：（人民币）元
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
一、上年年末余额 129,639,500.00 235,017,479.18 30,621,483.39 33,890,390.72 6,393,257.05 435,562,110.34
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 129,639,500.00 235,017,479.18 30,621,483.39 33,890,390.72 6,393,257.05 435,562,110.34
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） 12,778,744.94 4,709,906.82 8,644,307.24 -1,615,961.31 24,516,997.69
（一）净利润 19,836,189.06 -1,615,961.31 18,220,227.75
（二）直接计入所有者权益的利得和损失 12,778,744.94 12,778,744.94
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他 12,778,744.94 12,778,744.94
上述（一）和（二）小计 12,778,744.94 19,836,189.06 -1,615,961.31 30,998,972.69
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 4,709,906.82 -11,191,881.82 -6,481,975.00
1．提取盈余公积 2,119,091.18 -2,119,091.18
2．提取一般风险准备 2,590,815.64 -2,590,815.64
3．对所有者（或股东）的分配 -6,481,975.00 -6,481,975.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 129,639,500.00 247,796,224.12 35,331,390.21 42,534,697.96 4,777,295.74 460,079,108.03
9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
重大会计政策变更及影响
根据财政部《关于做好执行会计准则企业2008年年报工作的通知》（财会函[2008]60号）和中石油集团《关于2008年财务决算有关事项的补充通知》、《关于做好2008年12月份快报有关事项的通知》要求，本公司变更安全生产费用提取及使用的会计处理，由原提取时计入当期损益并作为长期应付款处理，变更为从税后利润中提取，并在股东权益中的“盈余公积”项下以“专项储备”项目单独反映。
该会计政策变更采用追溯调整法，对比较期间2007年度财务报表的影响为：
调增2007年12月31日盈余公积2,753,981.70元，调减未分配利润 1,122,321.14元；调增2007年度净利润1,631,660.56元。
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
董事长：万志强
hjc888黄金城股份有限公司
2009年4月23日
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